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湖南华夏普洱茶新型网络诈骗 叶城县华升文化信息有限公司骗局

  诈骗团伙:湖南华夏商品交易市场 叶城县华升文化信息有限公司(涉事平台公司)
 
  受害人:刘女士
 
  平台受骗账号(华夏购销汇账号):1061000355设局诈骗我23万元
 
  受害人开户行:农业银行 账号:62284*********71277
 
  诈骗团伙开户行:光大银行 诈骗团伙光大银行户名:湖南华夏商品交易有限公司
 
  诈骗团伙光大银行卡号:79110188000042052
 
  地址:长沙市芙蓉区隆平高科技园 湖南省科研成果转化中心厂房2栋101-18号
 
  一。被举报人基本情况
 
  被举报单位:湖南华夏交易市场有限公司。该公司开设的湖南华夏有色金属交易市场有限公司因为2015年涉案被公安机关查封,现更名为湖南华夏交易市场有限公司继续行骗。
 
  注册号/统一社会信用代码: 91430104582754522R,组织机构代码:58275452-2登记机关:长沙市工商行政管理局芙蓉分局。法定代表人: 季涛,注册资本: 人民币:3000.00万元,行业分类: 金属及金属矿批发。
 
  地址:长沙市芙蓉区隆平高科技园 湖南省科研成果转化中心厂房2栋101-18号
 
  湖南华夏交易平台是一家名为现货交易,实为期货交易的平台,该平台未另行在工商部门登记注册。工商注册经营范围:金属及矿产品、能源化工、农产品、茶叶,棉,麻,工艺品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外)现货交易并为其提供电子交易平台服务;仓储仓单的管理及服务;仓储物流服务;商品进出口业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 
  二。 被骗经过:
 
  本人声明:本人内容为亲身经历,本以为是正规的平台,谁知他们披着合法的外衣下却设计一个大骗局,为了占有投资人财产,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导投资人开户交易,给投资人只讲盈利,不讲风险。发布虚假信息,用虚构的现货交易,虚构的资金第三方存管,利用虚假的交易软件,安排老师诱导投资者做单,虚拟交易客户,会员单位为了自身利益,频繁地诱导投资者做单,做反单,以达到赚钱更多投资者亏损金额的目的。
 
  被骗经过,2016年11月在微信里有个人加我,以介绍股票为由和我套近乎,之后拉我去一个QQ群,说是有个炒股的老师(九叔QQ1602811026,沈尚坤)教我们炒股,每天给我们推荐股票,大概半个月后,叫我们都加新浪主播(蓓蓓QQ1415067975)下载新浪播室。里面请了新浪财经的讲师(高远QQ1715501261)在新浪聊天室开课,后来我在网上搜了下还真有高远这个人,在课堂上给我们讲了徐翔的案例,带我们散户挣钱,以后都听他指挥,还给团队取名叫“猎庄军团”,接着又推荐普洱茶,说T+0操作,零风险,当天可以买卖,叫我们到(客服王蕾QQ1906340685 手机号17077319851)在湖南华夏商品交易普洱茶开户。 开户时发在张表格给我叫我打印填好,手持身份证拍张照片传给她。其间也没有对我说任何风险提示。并诱骗承诺有40%-80%的高额回报骗我开户。开户后过几天就说要分军团,第一军团500万加入,第二军团100万,第三军团30万、其间有托在QQ群里不断的发持仓,和入金纪录。骗我把养老金都投入,按照他的提示满仓买入后,就开始悬崖式下跌,一支票203008连续吃4个跌停后卖出,另一支202010天天挂跌停板到目前为止一直未开板,管直是吃人不吐骨头。从开户到现在,开户客服从没有告诉我,给我开交易账号的该公司只是湖南华夏商品交易市场有限公司的1061号会员单位叶城县华升文化信息有限公司(我一直认为这个开户是湖南华夏交易平台开的)。
 
  通过网络查询得知,受害人不止我一个。这种亏损不是正常的投资风险带来的,而是一种新型网络诈骗。其中这和邮币卡,非法期货,非法现货是一样。通过湖南华夏商品交易平台进行设局诈骗,刚开始会员单位通过幕后操作数据信息让你少赚点钱以便他们更好地吸金,等不断加钱进来就开始使我长期处于亏损状态。在他们的指挥下操作总是反向操作,这分明是有人能够监控到相关的资金进出才会有这样的现象,这种现象也说明了他们在后台的软件上是可以直接看到投资人的资金进出状况,从而控制行情的走向。其实就是交易所、会员单位和投资人的对赌行为。
 
  综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款23万元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
 
  三。其资金第三方托管涉嫌欺诈
 
  违法事实:
 
  湖南华夏在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到湖南华夏的银行账号,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了湖南华夏公司的帐户。
 
  认定依据:
 
  根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,湖南华夏的开户行已经违反上述规定。
 
  四。其1061会员单位叶城县华升文化信息有限公司非法经营,违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗
 
  违规事实:
 
  1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。
 
  2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,我也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。
 
  3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,操作前没有任何风险提示。
 
  4、其工商注册的经营范围为:黄金饰品、白银饰品、珠宝首饰、金属材料、化工产品的网上销售;商务信息咨询;计算机技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。与其实际经营的非法期货活动项目完全不同。
 
  认定依据:
 
  1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”
 
  2、开户时网上的客户协议书根据《中华人民共和国电子签名法》第十一条第3款明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而湖南华夏1061开户单位,没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。
 
  3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。
 
  五。其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构
 
  违规事实:
 
  湖南华夏交易平台目前除了在湖南长沙的运营总部外,在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。
 
  认定依据:
 
  1、国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。
 
  六。亏损本质——“网络对赌平台”
 
  平台会员单位为客户提供“交易策略”,“代客理财”,加速客户亏损,赚取“头寸费”。
 
  湖南华夏采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了湖南华夏自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别?甚至连赌博平台都不如。
 
  虚假宣传,冒充金融分析师,吹嘘高额利润,其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一,利用客户无行业知识,完全信任这一点频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。
 
  由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓“老师”为不了解市场的用户提供交易策略,用户自己据此操作,意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损,指导“老师”的行为构成过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》,该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。
 
  通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易(交易各方在平台担保下连续撮合)、“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失,
 
  因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。
 
  (六)涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益
 
  湖南华夏交易平台的客户端软件未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。
 
  湖南华夏交易平台使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
 
  我也给湖南华夏交易平台一个申辩的机会,湖南华夏交易平台你能回答下面的问题吗?如对本文心怀不满,请对下列问题作一明确的书面回复。(1)证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;(2)证明平台现货交易模式与期货交易模式完全不同;(3)证明平台电子实盘上的技术数据指引与期货交易实盘的技术指标完全不同;(4)证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数,没有任意修改价格,其价格受到了政府行政部门的严格监管,非常科学合理。(5)证明平台的电子实盘软件是国际按轨的软件,除软件设计公司可以修改维护外,其他任何人都无法修改,或者证明自己自主定价,定价的依据和计算方法。(6)证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。(7)证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。(8)证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银证转账。(9)证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务(10)证明我们亏损的钱是进入了国际市场,而不是你们平台账户诈骗团伙:湖南华夏商品交易有限公司1061会员单位叶城县华升文化信息有限公司

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