近几年,全国各地各类现货交易所大规模的雨后春笋般出现,尽管近年来上至国务院,下至个省市金融办都在贯彻执行交易所整顿相关文件,可依然有漏网之鱼的出现,而一旦出现就是造成极大的社会影响和众多投资人的损失惨重。近日又曝出山东农产品电子交易所老总携款2.8亿潜逃的大事件,令人震惊。下面让我们来盘点一下近几年的现货交易市场大事件!
 
  No1华夏现货交易所老板“跑路”
 
  20万人被套十几亿
 
  说到交易所事件,许多人可能首先想到震惊全国的2008年华夏现货交易所董事长“跑路事件”,那一次,20万投资者被套十几亿。
 
  2008年7月10日,北京市裕民路北环中心内的华夏商品现货交易所有限公司遭400多名客户围堵。事发前一天,传出该公司总裁及法人代表郭远峰携妻女,于前一天卷款1.7亿元,出逃至美国的消息。
 
  此前,全国近20万人通过该交易所的400多家代理商开户,在交易所提供的系统上进行“现货交易”。2007年年底,客户们突然发现账户资金无法转出。而7月9日晚,该交易所的法人代表与交易所逾亿元的资金消失。一代理商的员工称,根据开户情况统计,全国近20万人有十几亿元的资金被套,其中最多的一户投了2000万元。
 
  No2沂蒙山花生电子交易市场
 
  投资者的伤心地
 
  作为革命老区的沂蒙山区,一向以民风淳朴著称,但2009年的沂蒙花生电子盘事件,让这个地方成为很多投资者的伤心地。
 
  2009年4月,该电子盘将2009年11月和12月的合约进行恶意操盘,故意打压花生米价格,从5000元/吨砸到3700元/吨,将做多交易商全部套牢。当时的花生米现货价格是6000元/吨。
 
  原本打算高价就卖出的投资者觉得,即使留到最后没有卖出,但可以得到现货花生,也仍然能有着不少的赢利。可是2009年5月25日起,该电子盘停止交易,进行整顿,所有合约按照最后5个交易日的结算价的算术平均价,执行集中代为转让。最后以3700元/吨强行全部平仓,做多的投资者虚拟的赢利全部成为现实的亏损。
 
  No3龙鼎大蒜电子盘事件
 
  蒜农血本无归
 
  老实的蒜农可以变成期货高手吗?如果不能,等待他们的就将是噩梦。2009年的龙鼎大蒜电子盘事件,就让很多被忽悠进这个市场的蒜农噩梦一场。
 
  2009年11月,龙鼎电子盘0911合约临近交割时,电子盘的价格在4700元/吨,而现货价格高达7500元/吨,只要多头坚持交割,就会有巨额的期现套利收益。但是,进入交割月,龙鼎电子盘宣布提高多头保证金,并停止多头新订单,噩梦就此开始。市场上的空头以每天一吨的地量砸盘,迅速将盘面价格从4700元/吨砸到3800元/吨,最后多头只能被迫平仓认赔。
 
  最为严重的是,在11月8日的0911合约的最后交割日,龙鼎电子交易市场以空头无力履约为由,将全部多空仓位强制平仓,所有账户全部清零,删除了0911合约和交易记录。他们按照3800元/吨的盘面价,赔付多头20%违约金,并在当天夜里,迅速打到各个交易商的银行账户里。那些不断追加保证金、等待提货的蒜农,最后弄了个竹篮打水一场空。
 
  No4梦断上海“电子”普洱茶
 
  没茶也敢玩期货
 
  2010年5月,由于人所共知的大旱原因,云南省普洱茶大量减产,部分地区茶树旱死,茶叶绝收。同时,市场上的普洱茶价格顺势上涨。最为诡异的是,此时上海大宗农产品市场的普洱茶价格却连续下跌,一度创出历史新低,从开盘的260元一路下跌到220元,迫使绝大多数散户资金归零爆仓。
 
  到2010年6月10日PC1006合约最后交易日,该合约收盘价为222元/批,而当时市场价格为300元/批,与市场价格严重不符。大批交易商对盘面价格不认可,提出现货交割6月合约,最后交割量高达6.5万多批。后因交易商提前去仓库,没看到货物,因而没有继续增加保证金,但原来所交的保证金却被交易所冻结。此后,上海市商业委员会工作人员在接受中央电视台记者采访时,对该市场评价说:“它就是一个赌博,进去的就是待宰羔羊。”
 
  No5天津文交所《黄河咆哮》
 
  咆哮一片泡沫
 
  2011年年初,北国的风光,虽然还是千里冰封,但刚刚成立的天津文交所却是“分外妖娆”。
 
  已故天津国画家白庚延的一幅名为《黄河咆啸》的画作,在去年1月26日被分拆为500万份单个的交易单位,在天津文化艺术品交易所上市交易。到3月16日,发行价为人民币1元的交易单位,在投资者的追捧下,上冲到17.16元,涨幅超过17倍。如果按当时的份额价格17.16元计算,这幅画的价格应该是0.858亿元,但该画的市场预估价格只有600万元,仅为交易所价格的零头。
 
  记者近日登录天津文交所网站发现,截至2011年12月18日,“黄河咆哮”单位交易价已经跌到1.4元,高位买入的投资者损失惨重。更为夸张的是,该艺术品份额在一周内成交量为零。天艺综指显示,在交易所的20个交易份额中,无一获得正收益,10个艺术品份额跌幅超过10%。
 
  No6湖南维财金
 
  投资者大呼被忽悠
 
  湖南维财金去年末在该所交易系统中发布通知称,交易所决定自2011年12月24日4:30时起,暂时停止交易所1盎司、20盎司、50盎司、100盎司等各品种的现货黄金订金电子交易。在暂停交易时限前,还有未平仓的现货黄金仓单的,湖南维财金将代为平仓,“由此造成的损失,投资者自行承担”。
 
  陈女士受杭州大友投资管理有限公司业务员忽悠,做湖南维财金的现货黄金交易。她在未告知任何风险提示,未展示任何开户文件的情况下,就代签了开户协议,并于2011年10月5日至27日,在他们所谓的老师带领下,频繁操作。17个交易日,亏损19.5万元,其中手续费高达9.5万元。有报道说,海口一位黄姓维财金投资者以2万元本金操作,因将行情走势做反,在一小时内,帐户便只剩下1702元。
 
  No7山东农产品电子交易市场
 
  真钱竟是与虚拟资金做交易
 
  2014年7月16日,市场有消息称,山东农产品电子交易市场总经理李志胜携客户保证金款2亿多元“跑路”,当前该交易市场账户上只有个别交易商新存入的护仓资金900万元,该市场网站以及交易客户端也均已无法登录。
 
  资料显示,山东农产品电子交易市场是由山东省商务厅主办,中商电子商务有限公司(下称“中商电子”)和莱芜嘉禾电子商务有限公司(下称“嘉禾电子”)共同承办。李志胜是中商电子的第二大股东。
 
  期货日报记者联系上了该事件的受害者周先生,他说,在此次“跑路”事件中,李志胜实际卷走的款项已经达到2.8亿元,“现在账户上剩的钱还是7月10日之后交易商打进去的,山东农产品电子交易市场发了一个公告,如果不打钱的话就砍仓,强制我们平仓”。
 
  据悉,7月15日,山东农产品电子交易市场发布通知称,根据山东省金融办公室《关于督促对涉嫌违规从事标准化合约交易的机构进行整改的通知》的指示,将按照相关规定对交易市场进行整改,7月15日为该市场所有合约的最后交易日,当日合约的涨跌幅调整为18%。
 
  目前公安机关已经冻结了山东农产品电子交易市场的交易账户。此次事件受害者上千人,现在受害者分别在山东省商务厅以及济南、莱芜等地维权。
 
  这些平台都是我们平时俗称的“黑平台”或“山寨交易所”。事件的善后只能交给警方和金融办的部门处理,纵观未来,电子商务整个行业发展的车轮是无法停止的而且必然是蓬勃想前推进,如何保护完善这个行业的有序竞争,透明化管理,合规交易合法经营确是无法回避的课题。还望管理层能够加倍细心的呵护以及投资人提高风险意识了。