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全国锁定93家交易平台进行彻查

  记者从消息人士获悉,相关部门通过前期数据汇总和第三方支付公司易极付、软件公司的取证。共汇总了二批名单,共计220余家交易市场,从第一批158家市场的名单,到第二批增补的近70家名单。通过梳理数据分析,锁定全国93家交易平台作为彻查对象。进行彻查的交易平台主要是大宗商品农产品为主的交易平台,并非之前有媒体报导的是贵金属平台。
 
  目前国内数十家交易平台含有省级人民政府的批文的交易平台在暂未被相关部门调查的情况下已自行关闭或是无无交易量。目前很多大中型平台也已经低调运作,停止一切宣传和会议活动、广告等运作。
 
  记者在通过业内权威人士处获知,目前国内已有部分交易平台的相关人员被抓捕,平台定性为诈骗,案件已移交至检察院提起公诉。因行业的人员的流动性较大,工作人员在其他平台也有工作经历,后续或将有其他平台受到部分案件的连累,这也是国内其他未被调查的交易平台近日紧急关闭和毫无成交量的原因。本次涉及易极付的交易平台,部分交易市场仅仅和第三方支付公司易极付签约,并未有任何实质性的合作,也被涉及调查,真是躺着也中枪。
 
  后续的彻查行动将继续,明朗的时间将会在7、8月。后续其他管理部门或将发布管理规范条例。同时此次彻查将会让前些时日已经完成的《期货法》草案第一稿部分条款进行修正变更。

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