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百万投资“现货原油”9天亏90万 受骗人:炒现货是噩梦般的经历

数以千计的投资者称被各种“大宗商品交易机构”骗了,金额从几百万到几万不等。而他们的经历非常相似:“老师”指导、先赚后亏、对方消失。
 
  追踪《原油投资骗局 “坑”你没商量》

  深晚报道引广泛转载,全国各地几十位投资人向本报爆料

  受骗人:炒现货是噩梦般的经历
 
  12月10日,本报“独立调查”栏目《百万投资“现货原油”9天亏了90多万》系列报道出街后,迅速被搜狐、腾讯、中国证券网、南方网等多家网站转载。全国各地几十位投资人向本报爆料称他们也遭遇的类似的事情。
 
  根据他们提供的聊天记录截图、立案书和相关录音等资料,记者选取了其中3个较为典型的投资人案例。
 
  “噩梦般的经历”

  投诉人:陈女士
 
  投诉对象:广东大衍贵金属经营有限公司(简称“广东大衍”)

  损失金额:43万
 
  证据:账户交易清单;银行账户资金往来清单;QQ记录和截图;“开门红”计划书。
 
  今年3月1日到3月20日,我经历了“噩梦般”的投资现货白银的过程。
 
  2月份,“广东大衍”的业务员小贺(网名,QQ:496880295)不知从哪里知道我的QQ和电话号码,多次打电话给我谈论股票投资,并说他们有专业的团队分析和主力资金拉动,还有消息来源。然后就让我加入到他们的首席指导老师“商老师”的核心股票群。群里还给我安排了一个叫做“雪碧”(网名)的客服(QQ:479298964)。
 
  “雪碧”宣传他们所谓的开年回馈客户多元化投资项目“开门红计划”,说是先挣钱再交钱,并极力夸大炒现货白银的收益。雪碧说商老师在金融界如何权威,其水平和消息都是顶尖的,承诺资金达到100万以上会由“商老师”一对一指导操作。
 
  3月1日我在大衍公司网上开户人员的安排下办理了开户手续。按照业务员的要求,先往账户上存最低标准20万元以便激活账号。随后的几天便安排一个自称蒋助理的人(网名:岁月如梭,QQ:1426259573)以及商老师(网名:双赢霸主 QQ:723838966 )给我发了一份“开门红计划书”,内容大概就是为期一个月的多元化投资计划,投资项目包括现货白银和股票,预计收益率为70%.
 
  他们拼命催促我准备足100万资金以便跟上项目的进程。经过几天的东拼西借我终于在他们规定的最后期限凑足了100万。3月9日,商老师说让蒋助理先带我操作一个小单以便熟悉软件,小亏后他们都信心百倍地安慰说没有关系,商老师很有把握赚回来。
 
  结果,3月16日短短1天2次操作我就亏损了近50万元。后面一单系统都直接提示爆仓预警了,我自主减仓后还被他们责备了一番。后来想想如果不是我减仓及时,在合适点位平仓,可能最后的结果就是直接爆仓,100万就化为乌有了。最终亏损的43万元里有很多是我找亲朋好友借来的钱,还有一些是银行的贷款。我该怎么办啊?
 
  “幸亏醒悟得早”

  投诉人:张先生
 
  投诉对象:北京华泰恒通石油化工投资管理有限公司(简称“北京华泰恒通”)

  金额:22万
 
  证据:银行流水;QQ聊天记录截图;账户出入金电子清单。
 
  2015年3月,我在网上炒股票,在呱呱视频直播间479798房间里,有八个自称是老师的人,每天讲解股票的知识,帮助你分析和推荐股票。刚开始推荐的股票都还不错,还能盈利,在取得你的信任后,开始每天说现在都不做股票了,现在都在炒现货汽油,全天几乎24小时可以下单做交易,而且操作起来非常简单,可以买多也可以卖空,双向都可以赚钱。每天都有上百点的波动,最少一周都可以翻番,而且做的时候有老师带着做,几乎可以保证百分百赚钱。
 
  这个现货汽油有20倍的杠杆,而且他们经常现场演示如何操作,让我们看他几分钟赚几万、几十万的,还从网上让你看他下的单赚了多少钱。给你洗脑后,让大家都去房间里找自称是“北油所”李成的,找他去开户。其实他是“北京华泰恒通”的业务员,大家按照要求找银行开户后,李成助理在网上给你绑定银行卡,填上身份证复印件正反面和号码,一张照片和手机号,就给你开通了操作账号,这期间我一没签字二没亲自确认。
 
  后来他说老师指导操作,但是必须让你打进最少3万元,开通账号P1启动资金,而做P4最少要30万才能开通。刚开始让你尝点甜头,当你感觉赚钱很简单很容易的时候,就开始给你指引反方向,让你频繁交易,每天最少都要交上千的交易费,让你每次都是亏得受不了时自动割肉出来。我先进去了30万,从4月23号到5月底不断出金入金,不到俩月,亏了22万元,所幸醒悟得早,要不然资金肯定会全部打水漂。之后我跟喊单老师理论,却被拉黑删除了,后来私下问问,大家都亏得几乎所剩无几。
 
  “希望更多的人不要再重蹈覆辙”

  投资人:王女士

  投诉对象:江苏玖和贵金属有限公司(简称“江苏玖和”)

  损失金额:11.9万
 
  证据:立案书;银行流水;账户出入金电子清单;QQ聊天截图。
 
  2014年11月份,我在一个名叫“财源滚滚666”的QQ群认识了一个名叫叶峰的人。他自称是“江苏玖和”工作人员,说是白银投资很赚钱,天天向我鼓吹炒现货白银交易的高赢利,反复地在QQ上向我发送所谓的客户公司在分析师指导下赚钱的截图,而且还一再承诺江苏玖和贵金属合约中心是由国务院、省政府批准的正规交易市场,资金完全有保证。
 
  当时,我对这一行一窍不通,但我觉得既然“江苏玖和”是政府“批准”的正规交易市场,又有专业人士指导分析,那么这家公司就是安全可靠的。于是,我在这家公司开户,并进行现货白银交易。本想靠做这个赚点钱,让家人过上更好的生活。没有想到,从此以后,我投进去的血汗钱在所谓分析师叶峰指挥下,就以亏损的名义凭空消失了,前后总共亏损11.9万元。
 
  起初我以为这些亏损是所谓的分析师分析失误导致,直到我留意贵金属骗局方面的信息,并经过深入调查了解后,才发现这原来是个彻彻底底的骗局。有无数的人上当受骗,我们的被骗经过竟然完全一样。这个骗局就是现货白银交易,希望更多的人不要再重蹈覆辙。
 
  今年4月22日,“江苏玖和”汪经理说要怎样协商让我看着办,以后杳无音信。(深圳晚报见习记者 王飞翔)
 
  先前报道

  百万投资“现货原油”,9天亏了90万

  原油投资骗局 “坑”你没商量
 
  36岁的肖薇的人生一瞬间危机四伏,尽管她在山东老家有房有车,而且已经是两个孩子的妈妈。
 
  不到10天,她东拼西凑的100多万元就荡然无存。《离婚协议书》、《法院判决书》接踵而来的打击让她“几乎崩溃”.而这一切都是因为她曾相信投资“现货原油”可以“赚到大钱”.
 
  “红旗战队”
 
  今年6月,刚刚开始炒股的她经一位“老师”指点,5000元本金就变成了7500元。这位QQ名叫“红旗”的“老师”在她的一个股票群里似乎拥有“点石成金”的本领。每次他推荐的股票都迅速涨停,就算是“千股大跌”那几天也是如此。“当时我们都以为碰到股神了。”
 
  据她介绍,不久之后“红旗老师”称炒股赚不到钱,要炒就炒“原油”,“一个月翻两倍”.而他自己就是“浙江新圣商品经营有限公司(以下简称浙江新圣)”的内部人员,并称公司“现货原油”项目前景非常好。他还承诺将对所有参与者全程指导。记者调查发现,该公司注册地在深圳,“红旗老师”的手机号码归属地也是深圳。
 
  群里有128人迅速响应并加入了他新组的“红旗战队”QQ群,入群的基本门槛在200万元到300万元之间。东拼西凑,肖薇总算凑到了100多万元,其中有朋友的50万元,父母养老积蓄10多万元。尽管没有达到入群标准,但是“红旗老师”认为她“很有潜力”所以开了个“特例”.
 
  开户的手续非常简单,只需要她提供自己的身份证正反面复印件和手持身份证的半身照,并在他们的指导下与银行卡绑定就完成了。
 
  一份客户报表里清楚地记载着肖薇所有投入资金的盈亏。7月28日,她投入资金999850.5元,当日净赚38060元,扣除手续费4万多元,盈亏基本持平。而第二天,她却赚了28万多元。表妹和堂弟看到那个平台这么赚钱后也纷纷加入。但是由于他们资金达不到入群门槛,所以被编在了“预备队”.
 
  但随之而来的是“行情”急转直下。资金栏从最高的133万元到76万元、36万元一路滑坡,最终到8月6日的时候,只剩下了11万元。而表妹和堂弟的账户也大幅缩水,约79.5万元的资金不翼而飞。
 
  这时,“老师”和开户人员“小墨”也都联系不上了。深晚记者尝试联系“红旗老师”,但只是得到“您所拨打的号码已过期”的手机提示,他的QQ号也一直没有通过记者的添加申请。
 
  “恶意喊单”
 
  在外出差的丈夫回来后扔给肖薇一份《离婚协议书》,提供50万元委托她投资的朋友也将她告上了法庭,并获得胜诉。
 
  走投无路之下,她带着还在哺乳期的儿子南下深圳来到“浙江新圣商品经营有限公司”讨说法。
 
  也是今年7月,江门的陈小姐在“浙江硕满辉商品经营有限公司(以下简称浙江硕满)”的3万元投资也“打了水漂”.这家公司的注册地也在深圳,她的经历也跟肖薇如出一辙,老师指点股票,随后被推荐“原油”,最终所有购买“现货原油”的资金“竹篮打水一场空”.
 
  深晚记者在一个名为“中国现货诈骗维权群”里,看到投诉上述交易中心诈骗的有10多个人,金额共计300多万元。许多投诉者质疑点高度相似,其中一点就是,工作人员恶意喊单、误导操作。
 
  事后,肖薇回忆起“老师”的“指导”发现,在对方不断要求重仓操作的要求下,她的资金很快亏损一半,之后“老师”不断地说资金多能控制风险率,为了避免被强行平仓,她又入金9万多。在中间的操作过程中,肖薇担心风险率太高,是否轻仓,“老师”只是说要么甩仓要么加资金。
 
  浙江新圣:“我们只负责开户、销户”
 
  12月8日,深晚记者走访了位于福田区的“浙江新圣”和“浙江硕满”两家公司。
 
  在“浙江新圣”,记者看到除了前台接待人员,其他的都是“客服”.
 
  “价格是没有人能控制的”,该公司一位姓叶的负责人说。据他介绍,他们只是负责开户、销户,递交资料等业务。
 
  在深圳市市场监督管理局网站上,浙江新圣的经营项目涉及贵金属、工业原材料、珠宝、工艺美术品的批发与零售;投资咨询、投资管理;仓储服务等诸多项目。
 
  叶姓负责人表示,这是按照总部的要求进行的申请。“浙江新圣”是否真的有石油现货,他表示总部那边已经找了一些供货商在谈。
 
  “浙江新圣”随时可以交易的交易模式并不符合国家规定的买入和卖出必须至少间隔5天,但叶姓负责人认为这个规定是不合理的。而浙江硕满公司明确告知记者“不接受采访”.
 
  “剑海大宗”辞职业务员透露行业内幕:
 
  “你亏钱我们才能赚钱”
 
  数以千计的投资者称被各种“大宗商品交易机构”骗了,金额从几百万到几万不等。而他们的经历非常相似:“老师”指导、先赚后亏、对方消失。
 
  在一个“中国现货诈骗维权①”QQ群里,共有1925人,按照建群规则,每个成员的备注格式都是“平台名称+损失金额”.后来由于成员数额已达上限,又建了一个“中国现货诈骗维权②”群,共计642人。
 
  除了之前提到的“浙江新圣”、“浙江硕满”,涉及的公司和平台还有南宁大宗、西南大宗、山东鲁银、深圳首华等上百家。
 
  在深晚记者调查过程中,不少“大宗”的业务员透露了许多行业内幕。
 
  “原油市场潜力很大”
 
  “你喜欢投资,这种原油投资蛮适合你。”今年10月份,山东青岛侯先生认识了一个名叫郭强的业务员。对方多次表示“现在原油市场潜力很大”,并自称是剑海大宗商品经营有限公司(以下简称“剑海大宗”)的工作人员。几经犹豫,侯先生通过郭强开了一个户。郭强推荐“老师”给予操作指导,然而37万多元的资金不到一个月就全亏进去了。
 
  “剑海大宗”一位杨姓工作人员,据他说他们的一切交易都是现货,并且在“西北大宗”有商品仓储。但他承认这种交易是“标准化合约”,并且是随时交易的T+0交易模式。
 
  2013年,中国证监会、国家发改委等六部门就出台了《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易的通知》,《通知》第一条就规定,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改。
 
  对于资质的问题,对方表示,在宁夏有批文合规合法的产业,他们本身并没有关于原油交易的资质批文,资质在宁夏“西北大宗”,“我们的资质跟券商是一样,在全国各地都有加盟商。”
 
  对于“老师喊单”的问题,“剑海大宗”认为没有人可以看到未来的行情,所有提供的指导都只是“建议”.
 
  “你亏钱我们才能赚钱”
 
  “其实原油这个东西,老师带你操作让你亏钱我们才有钱赚,”郭强后来向侯先生透露了行业内幕,“前一段时间我才了解到有各种猫腻,换位思考一下我也接受不了这个事实,所以我辞职了。”
 
  据他介绍,“剑海大宗”是西北大宗商品交易中心第88号会员。“就像一个金字塔,西北大宗在塔顶,我们公司是会员单位,会员单位下面还有代理商。我们只是借用了他们的交易系统平台。”
 
  公司会交代每个“老师”要尽可能把客户的资金开发出来,然后让客户加资金,“这样我们就能赚你亏的钱”.对于平台和会员单位的关系,他透露,“比如你亏了50万,我们公司拿70%,剩下的给平台。我们公司上百万资金的客户不少,但我没看过有人赚钱。深圳这样的公司特别多。”
 
  而所谓的“老师”,“其实是培训出来的”,已经从另一家会员单位辞职的业务员陈亮说,在他们公司,培训一共三天,第一天经理讲解一些关于现货、期货和股票的基本知识,接下来的两天是培训话术。第四天就进入实际操作了。
 
  “有一个意向客户约好了看盘,我悄悄短信他不要相信这个,我说我今天辞职。然后我就跟经理说被客户拉黑了。”陈亮说。
 
  “真正认清楚行业内幕之后,良心过意不去。感觉在颠覆自己的价值观。”曾经在湖南一家现货投资会员单位的楚磊说。他在知乎写下了自己的这段经历后,得到了6600多个赞,1000多条评论,还有10个业务员给他发来私信诉说自己类似的遭遇。
 
  “虚假宣传,缺乏监管,现货公司跟平台勾结,披着正规合法外衣欺骗投资者的血汗钱,甚至有黑平台在交易软件上做手脚。”对于这些会员单位,楚磊总结道。
 
  “以现货之名,做期货之实”
 
  商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章规定:商品现货市场交易对象包括:
 
  (1)实物商品;
 
  (2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。
 
  “但是,我们与浙江硕满的所谓现货交易中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证,浙江硕满也没有提供任何仓储及物流场地。”陈小姐说。
 
  2011年,国务院颁布了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号),其中明确规定:不得将权益按照标准化交易单位持续交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。
 
  但是记者了解到的许多大宗商品交易平台都是允许每天22小时随时买卖的。“这是以现货之名,做期货之实。”一位投资者说。
 
  据《期货交易管理条例》规定,期货交易应当在依法设立的期货交易所,国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易所进行。
 
  据中国证监会相关公布信息,目前我国只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。
 
  10月20日,商务部新闻发言人沈丹阳在新闻发布会中表示,商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
 
  据一位业内人士介绍,对于大宗商品而言,投机太盛行,实际就是类期货。期货是严格监管的,是必须经国务院批准才能从事期货交易。
 
  “一些大宗商品交易市场打擦边球,38号文件明确说了让大宗商品交易有序回归现货。之前一些搞中远期交易的也走歪了,实际上真正的中远期不需要交易那么频繁。”他说,“集中交易方式是有道理的,比如说你去买菜,买完就完,难道你要在那里不停地讨价还价吗?我们很多市场干的是这个工作吗?你服务实体经济了吗?真正的现货市场不需要频繁交易。这些文件的政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济,遏制投机,回归现货市场。但是有些交易场所简直伤天害理。”
 
  (文中业务员均为化名)
 
  (文中受访投资者为化名)
 
  来源:深圳晚报 见习记者 王飞翔

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