当前位置:首页 > 行业动态

虚假现货平台诈骗涉案上亿元 警方介入调查案情触目精心

  日前,绍兴诸暨市法院审理一起借助虚假网络现货交易平台进行诈骗的特大网络诈骗案,37人被判处有期徒刑,其中10年以上有期徒刑11人,3—10年的19人,涉案金额上亿元。
 
  而在此前,诸暨警方辗转千余里,跨越全国8省20余个县(市、区),将122名涉案人员一一抓获归案。
 
  这些涉案人员通过虚设交易平台,以蝇头小利引诱受害者上钩,而平台上的产品价格涨跌全由他们“手动操作”,事实上,受害者投下的钱全部进了骗子们的口袋。
 
  “股神”称:
 
  有个地方赚钱比炒股来得快
 
  去年年初,家住诸暨的边先生在网上看到一个署名“王易”的人,常在自己的博客里发布一些关于股票走势的文章,因分析得颇有道理,赢得大批忠实“粉丝”.
 
  而边先生一直在股市亏钱,他就主动通过QQ联系“王易”,并在其几次指导下小赚了一把,收益在百分之二三十左右。稳定的收益使边先生逐渐信赖“王易”,认为他就是传说中的“股神”,并称他为“王老师”.
 
  两人相互约定按赚的钱三七开分成,由边先生提供资金,“王易”则负责进行操盘购买。不过,去年3月,“王老师”让边先生不要再炒股了,他还有更赚钱的门路——“华中农产品(000061,股吧)现货交易平台”.
 
  “王老师”介绍,这个平台类似于股票交易市场,投资者通过买卖农产品赚取差价,他有特别的“门路”,赚钱很容易。
 
  80多万元投下去
 
  开盘后短短几分钟“蒸发”
 
  “刚开始我也是比较犹豫的,因为这个我也不太懂。但‘王老师’说带我这么多次了,打包票说这个肯定赚,加上当时股市的大盘已震荡往下走,我就跟着他投资参与了这个农产品现货交易。”出于信任,边先生将自己的身份证复印件交给了“王易”,并由他帮忙进行开户、安装专用交易软件等。
 
  刚开始边先生很谨慎,只在交易平台里放了10万元资金,于是“王易”帮边先生做了两只农产品,两天时间里,平台上的账户就显示边先生赚了一万元。
 
  在高回报诱惑下,加上“王老师”不断劝说,边先生逐步增加投入的资金,到最后一共打了90万元到平台的第三方账户。
 
  “当时我全仓买了一个‘淡水珍珠’,就剩下7万多元没动,结果第二天一个低开,全部套牢。”边先生回忆道,自己投入的80多万元,在开盘后短短几分钟就直接“蒸发”了。觉得事有蹊跷的边先生认为可能被骗,便报了案。
 
  诸暨警方介入调查
 
  案情触目惊心
 
  接警后,诸暨市公安局城东派出所民警分析认为,这很可能是一个涉嫌利用虚假交易平台进行诈骗的案件。“我们在网上还找到很多帖子,他们都提到在这个平台亏钱。”随着调查深入,民警发现在该平台被骗的有数百人之多,有的人甚至血本无归。
 
  诸暨警方迅速成立专案组,此案被列为全国打击网络投资诈骗犯罪“3.20”专案的一个子案。专案组从“王易”留下的账户里的QQ聊天记录入手,逐步查出幕后一个庞大的利益集团——长沙水镜商务信息咨询有限公司。
 
  经调查,“王易”只是这家公司的代理商,真名朱建军,而长沙水镜商务信息咨询有限公司的老板叫张洲。这家公司有近30名员工,都是通过华中农贸市场交易平台诈骗客户资金的。2014年6月20日至7月3日,专案组在武汉、长沙等地相继抓获20余名嫌疑人。
 
  通过对部分代理商进行审讯后,该公司所搭建的华中农产品现货交易平台的结构以及运营方式慢慢浮出水面。民警发现,从2013年11月份以来,嫌疑人张洲与软件商勾结,未经国家有关部门批准设立相关平台,未依托实际的交易市场产生实际产品交割,受害人注入的资金并没进入国家许可的市场,而是落入张洲自己的腰包。
 
  最重要的是,张洲的平台交易可进行后台虚假操作,从而达到控制产品价格,非法占有投资人财产的目的。据民警侦查,该平台在全国设立了50多个代理商,此案涉及上百人。
 
  专案组民警又远赴广东、河南等8省、20余个县(市、区),在当地公安机关大力配合下,将共计122名涉案人员一一抓获。
 
  “这个平台交易方式和股票类似,但有一个最大的区别。”民警介绍,它的一切都是虚构的,平台上的产品和市场不挂钩,连K线的波动都是员工用鼠标键盘操作控制的,它存在的唯一目的就是骗走投资者的钱,有的投资人即使亏钱了,也不会想到诈骗,只当是自己运气不好,因此,这类诈骗隐蔽性很强。

上一篇:现货原油投资骗局 43名投资者血本无归

下一篇:炒白银40天亏68万?投资者投诉南京一交易所

相关文章